Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: совет директоров состоит из 6 человек, присутствуют 5 человек, кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры: Карелин Сергей Константинович, Марцинкевич Александр Олегович, Карелин Александр Сергеевич, Успанов Сергей Евгеньевич, Вильнер Борис Яковлевич, Успанова Мария Дмитриевна.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Столярова Нина Владимировна, Кузьменко Артем Андреевич, Лешкевич Людмила Алексеевна Счетная комиссия – держатель реестра акционеров АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.». Включить в повестку дня общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2023 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.

3. Выборы Совета директоров.

4. Выборы ревизионной комиссии.

Проголосовали «ЗА» единогласно.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2024 года.

2.4.Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол № 1 заседания Совета директоров от 26 марта 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Карелин

3.2. Дата 27.03.2024г.